浙江清泉医药化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

 

各位股东、股东代表：

      浙江清泉医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。现将2026年第一次临时股东会有关事项通知如下：

      一、会议基本情况

      1、会议召集人：公司董事会；

      2、会议时间：2026年11月24日（周二）上午9:00开始；

      3、会议地点：浙江清和新材料科技有限公司三楼会议室（浙江仙居福应街道杨府现代工业集聚区灵秀路3号）；

      4、表决方式：现场投票表决。

      二、会议议题

      1、审议《公司2026年中期利润分配方案》。

      三、出席对象

      1、登记在册的公司全体股东或股东授权代表（股东授权代表不必是公司股东）。

      2、本公司董事、监事、高级管理人员。

      四、相关事项

      1、出席会议签到时，股东应出示本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应出示本人身份证及授权委托书；

      2、股东若需委托他人参加大会的，应于2026年11月23日下午16：00前将授权委托书送达或邮寄至大会联系人。授权委托书模板由大会联系人提供；

      3、会议签到时间：2026年11月24日上午8:00—9:00；9:00后到场的股东或股东代表可以参加会议，但无表决权。

      五、其他事项

      1、会议预期半天，食宿交通自理（友情提醒：路途注意安全）。

      2、联系方式：

      联系人：张美芳

      联系电话：13586206255、0576－89372273

      通讯地址：浙江清泉医药化工股份有限公司（仙居环城西路金色和泰商务楼6楼）

      3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在本次股东会召开十天前提出临时提案，并以书面形式提交给公司董事会办公室。

      4、本次股东会的资料可至公司董事会办公室取阅。

      5、本通知在《今日仙居》，公司网站（www.qqpharm.com），浙江清泉、江苏清泉及其各子公司、清泉老年人协会布告栏发布。

      特此通知。

 

 

                                                                                                                                          浙江清泉医药化工股份有限公司

                                                                                                                                                         董 事 会

                                                                                                                                                     2026年11月6日