浙江清泉医药化工股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

      各位股东、股东代表：

      浙江清泉医药化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的决议，现将本次股东大会有关事项通知如下：

      一、会议基本情况

      1、会议召集人：公司董事会；

      2、会议时间：2017年9月22日（周五）上午9:00；

      3、会议地点：台州东方大酒店畅和厅；

      4、表决方式：现场投票表决。

      二、会议议题

      1、审议《关于控股子公司江苏清泉申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》； 
      2、审议《关于控股子公司江苏清泉董事会提请其股东大会授权全权办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

      3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权决策后续与子公司融资相关事宜的议案》；

      4、审议《关于公司章程修正案的议案》。
      三、出席对象

      1、登记在册的本公司股东及股东授权代表（股东授权代表不必是公司股东）；

      2、本公司董事、监事及高级管理人员。

      四、相关事项

      １、出席会议签到时，股东应出示本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应出示本人身份证及授权委托书；

      2、股东若需委托他人参加大会的，应于2017年9月15日下午16：00前将授权委托书送达或传真至大会联系人。授权委托书正样由大会联系人提供；

      3、会议签到时间：2017年9月22日上午8:00—9:00；9:00后到场的股东或股东代表可以参加会议，但无表决权。

      五、其他事项

      １、会期预期半天，费用自理。

      ２、联系方式：

      联系人：张美芳

      联系电话：13586206255、0576－89372273

      传  真：0576-89372277

      地　　点：浙江清泉医药化工股份有限公司（仙居环城西路金色和泰商务楼6楼）

      3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在本次股东大会召开十天前提出临时提案，并以书面形式提交给公司董事会办公室。

      4、本次股东大会的资料可至公司董事会办公室取阅。

      5、本通知同时在《仙居新闻》，公司网站（www.qqpharm.com），浙江清泉、江苏清泉及清泉老年人协会布告栏发布。

      特此通知。

浙江清泉医药化工股份有限公司

董 事 会           

2017年9月6日