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2013年度股东大会决议公告

来源:

本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2014年3月28日(星期五)上午8:30

(2)召开地点:浙江台州清泉医药化工有限公司多功能厅

(3)表决方式:现场记名投票表决

(4)会议召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长刘建华先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共  100人,代表股份  454.69 万股,占公司股份总数的  86.12  %;

本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

(一)普通决议(共9项)

1、审议通过了《浙江清泉医药化工股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
  同意  454.69  万股,占出席会议有表决权股份总数的   100   %;反对   0  万股,弃权    0  万股。 
  2、审议通过了《浙江清泉医药化工股份有限公司2013年度监事会工作报告》;

同意  454.69  万股,占出席会议有表决权股份总数的   100  %;反对   0   万股,弃权    0 万股。

3、审议通过了《浙江清泉医药化工股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》;
  同意   454.69  万股,占出席会议有表决权股份总数的   100  %;反对    0   万股,弃权    0  万股。

4、审议通过了《浙江清泉医药化工股份有限公司2013年度利润分配方案》;
  同意   454.69 万股,占出席会议有表决权股份总数的   100  %;反对     0  万股,弃权   0  万股。

5、审议通过了《关于浙江清泉医药化工股份有限公司拟将所持江苏清泉化学股分有限公司部分股权转让给台州清源投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》;
    因本项议案属于刘建华、朱兆火、杨荣强、泮伟平、朱骥等五位股东的关联交易事项,根据《公司章程》规定,该等股东回避表决。出席会议有效表决权的股份数为   253.01    万股,同意   244.91   万股,占出席会议有表决权股份总数的     96.80     %;反对   0    万股,弃权   8.1    万股。

6、审议通过了《江苏清泉化学股分有限公司股权激励方案》的议案;  

因本项议案属于刘建华、朱兆火、杨荣强、泮伟平、朱骥等五位股东的关联交易事项,根据《公司章程》规定,该等股东回避表决。出席会议有效表决权的股份数为   253.01    万股,同意   239.76   万股,占出席会议有表决权股份总数的    94.76    %;反对   3.96    万股,弃权  9.29     万股。

7、审议通过了《关于批准江苏清泉化学股分有限公司整体改制变更为股份公司的议案》;  

同意  450.94  万股,占出席会议有表决权股份总数的   99.18  %;反对    0.99   万股,弃权    2.76   万股。

8、审议通过了《关于批准江苏清泉化学股分有限公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;

同意  450.93  万股,占出席会议有表决权股份总数的  99.17  %;反对   0.99    万股,弃权   2.77    万股。

9、审议通过了《关于浙江台州清泉医药化工有限公司启动整体搬迁相关事宜的议案》。

同意   454.69 万股,占出席会议有表决权股份总数的   100  %;反对     0   万股,弃权    0   万股。

三、律师出具法律意见

本公司聘请浙江神仙居律师事务所孟鲁峰、徐一栋两位律师予以见证,并出具了法律见证书。律师认为本次股东大会的召集、召开的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

浙江清泉医药化工股份有限公司

董 事 会         

2014年3月28日      

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